В последнее время многие предприниматели столкнулись с проблемой блокировки расчетного счета в банке в рамках закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ). В ходе семинара расскажем, как избежать блокировки расчетного счета и что делать, какие действия предпринимать в случае, если счет уже заблокирован. Кроме того, рассмотрим актуальное законодательство, регулирующее деятельность субъектов в рамках 115-ФЗ в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также специфику его практического применения

СПИКЕРЫ Юлия Зазуля 
председатель Комитета МТПП по налоговой политике и аудиту, управляющий партнер ООО «ЮСТИКОМ»
Ирина Кузнецова
председатель подкомитета по налогам Комитета МТПП по налоговой политике и аудиту, управляющий партнер ООО «ЮСТИКОМ»

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

• блокировка счета по 115-ФЗ, что послужило причиной подобных действий со стороны банка?
• «черный список» - что это, и какие последствия ждут компанию и/или физ. лицо при «внесении в данный список»?
• как избежать блокировки расчетного счета по 115-ФЗ?
• что делать, если банк заблокировал расчетный счёт и внёс компанию/физ. лицо в «чёрный» список?
• обзор грядущих изменений, методических рекомендаций, выпущенных ЦБ
• обзор судебной практики
  
  

ЕСЛИ У ВАС ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ, ВЫ МОЖЕТЕ
ОБРАТИТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ +7 (495) 225-14-14 доб.2224